证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-057
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的
指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何缺陷记录、
误导性叙述或者要紧遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和无缺性承
担个别及连带包袱。
迫切执行指示：
●转股价钱：23.62 元/股
●转股期限：2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日
●干系风险指示：凭据《上海证券交往所上市公司自律监管指
引第 12 号——可退换公司债券》章程，本次触发转股价钱修正条件
的技术从 2024 年 9 月 19 日起算。摒弃 2024 年 10 月 9 日收盘，公司
股票已有 10 个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%，预测触发
转股价钱向下修正条件。
一、可转债上市刊行约略
经中国证券监督管理委员会《对于核准烟台艾迪精密机械股份
有限公司公栽植行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496
号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
本次刊行的可退换公司债券已于 2022
年 5 月 12 日在上海证券交往所上市交往，债券简称“艾迪转债”，
债券代码“113644”。
凭据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公栽植行可退换公司债
券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”），本次刊行的“艾
迪转债”运转转股价钱为 23.96 元/股。历次转股价钱调理情况如下：
收效，具体情况详见公司于2022年6月1日泄露在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）的《对于可转债转股价钱调理的指示性公告》
（公
告编号：2022-038）。
为26.16元/股。因本次回购刊出的鸿沟性股票占公司总股本比例较
小，经计较并四舍五入，本次鸿沟性股票回购刊出完成后,艾迪转债
的转股价钱不变，仍为23.84元/股，故公司本次鸿沟性股票回购刊出
完成后不调理艾迪转债的转股价钱。具体执行详见公司2022年6月24
日泄露的《艾迪精密对于鸿沟性股票回购刊出不调理可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2022-042）。
收效，具体情况详见公司于2023年5月30日泄露在上海证券交往所网
站（www.sse.com.cn）的《对于因2022年度利润分拨调理可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-026）。
为25.94元/股。因本次回购刊出的鸿沟性股票占公司总股本比例较
小，经计较并四舍五入，本次鸿沟性股票回购刊出完成后,艾迪转债
的转股价钱不变，仍为23.74元/股，故公司本次鸿沟性股票回购刊出
完成后不调理艾迪转债的转股价钱。具体执行详见公司2023年6月21
日泄露的《艾迪精密对于鸿沟性股票回购刊出不调理可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-030）。
格由 23.74 元/股变更为 23.62 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年
海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《对于因 2023 年度利润分
配调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。
二、可转债转股价钱向下修正条件及可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
凭据《召募阐述书》的可转债刊行决策，本次刊行的“艾迪转
债”转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职何长入三十个
交曩昔中至少有十五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策。
转股价钱向下修正决策须提交公司鼓吹大会表决，且须经出席
会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上得意，握有本次刊行的可转债
的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前
二十个交曩昔公司股票交往均价和前一交曩昔公司股票交往均价。同
时，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值
和股票面值。
若在前述三十个交曩昔内发生过转股价钱调理的情形，则在转
股价钱调理日前的交曩昔按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理
日及之后的交曩昔按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证
监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等。从股权登记日后的
第一个交曩昔（即转股价钱修正日）起，首先还原转股肯求并实行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份
登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱向下修正条件预测触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技术从2024年9月19日起算，摒弃
股价钱的85%（即20.077元/股），预测触发转股价钱向下修正条件。
若异日触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将召开会议决定是否
愚弄“艾迪转债”转股价钱的向下修正职权。
三、风险指示
公司将凭据《召募阐述书》的商定和干系法律法律阐述要求，于触
发“艾迪转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，
并实时履行信息泄露义务。
敬请雄壮投资者关怀公司后续公告，提神投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
