证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－014
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司颠倒董事会整体成员保证信息线路内容信得过、准确和齐全，莫得造作纪录、
误导性述说或要紧遗漏。
稀奇领导：
票回购刊出完成后，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱仍然为 3.71 元/股。
一、 可转债基本情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可20201245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公建造行了 638 万张可调度公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2020733 号”文欢喜，
公司 6.38 亿元可调度公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往复，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
凭证《深圳证券往复所创业板股票上市法则》及《大禹节水股份有限公司创
业板公建造行可调度公司债券召募讲明书》的端正，公司刊行的“大禹转债”自
二、 历次转股价钱调治情况
司 2020 年利润分配预案》。凭证公司 2020 年年度权益分配有狡计与大禹转债召募
讲明书联系条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系端正，集会
元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日起收效。具体内容详见公司线路
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调治的公告》
（公告编号：2021-047）。
事会第三十三次会议审议通过《对于调治 2021 年限定性股票引发策划授予价钱
的议案》、《对于向引发对象初度授予限定性股票的议案》，笃定股权引发限定性
股票授予日为 2021 年 6 月 2 日，欢喜以 2.53 元/股的价钱向 89 名引发对象授
予计算 1,281 万股限定性股票，其中，980 万股为公司从二级市集回购的公司 A
股平素股，301 万股为公司向引发对象定向刊行的公司 A 股平素股。2021 年 6 月
结算有限背负公司深圳分公司办理结束登记手续，本色共向 41 名引发对象增发
象 48 东谈主。
凭证端正，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股调治为
体内容详见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予限定
性股票增发股份调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-067）。
激动大会授权董事会办理小额快速融资联系事宜的议案》，欢喜授权董事会以简
易形势向特定对象刊行融资总和东谈主民币 30,000.00 万元，不跳跃三亿元且不跳跃
最近一年末净钞票百分之二十的股票。公司辩别于 2021 年 11 月 09 日、2022 年
（临时）会议审议通过以无意形势向特定对象刊行股票的联系议案，证据公司以
无意形势向特定对象刊行股票，笃定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价
格为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督解决委员会出具的
《对于欢喜大禹节水集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕325 号）。
凭证端正，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 4.83 元/股调治
为 4.85 元/股。具体内容详见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《对于以无意形势向特定对象刊行股票调治可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2022-021）。
公司辩别于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时激动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年限定性股票引发策划部分
限定性股票的议案》，凭证《上市公司股权引发解决方针》及公司《2021 年限定
性股票引发策划（草案）》的端正，欢喜公司回购刊出 4 名去职引发对象已获授
但尚未撤消限售的 56.50 万股限定性股票，回购价钱 2.53 元/股。公司已朝上述
原引发对象支付了回购价款，立信管帐师事务所（特殊平素结伴）审验并出具了
信会师报字2022第 ZG10691 号《验资呈报》。
公司办理完成了上述 4 名引发对象已获授但尚未撤消限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。凭证端正，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计算，大禹转债的转股价钱不作调治，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度激动大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》，以实施权益分配股权登记日的公司总股本为基数，
按每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.20 元（含税），不送红股、不以成本公积金转
增股本。若在利润分配有狡计实施前，公司总股本由于增发新股、股权引刊行权、
可转债转股、限定性股票授予与回购刊出等原因发生变动的，公司将按照“分配
比例不变”的原则对分配总和进行调治。
凭证端正，集会 2021 年度权益分配实施情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85
元/股调治为 4.73 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。具体
内容详见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转
股价钱调治的公告》（公告编号：2022-084）。
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于调治 2021 年限定性股票引发策划预留
授予价钱的议案》
《对于向引发对象授予预留限定性股票的议案》，笃定预留授予
股份 319 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。公
司沉寂董事春联系事项发表了沉寂观点，以为引发对象主体经验正当、有用，确
定的预留授予日相宜联系端正。监事会发表了核查观点。公司在笃定预留授予日
后的资金交纳、股份登记经过中，1 名引发对象因个东谈主原因废弃认购公司拟向其
授予的限定性股票，因此本引发策划预留股份本色授予引发对象东谈主数为 52 东谈主，
本色预留授予的限定性股票数目为 318.90 万股。
凭证端正，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股调治为
司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留限定性股票增
发股份调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
凭证中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系端正以及公司《创业板公开
刊行可调度公司债券召募讲明书》联系端正，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资
讯网发布《对于部分限定性股票回购刊出不调治可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-021），公司欢喜回购刊出 5 名去职引发对象已获授但尚未撤消限售
的 34 万股限定性股票。本次完成去职引发对象股份回购刊出后使公司总股本发
生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股价
格不作调治，转股价钱仍为 4.72 元/股。
凭证中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系端正以及公司《创业板公开
刊行可调度公司债券召募讲明书》联系端正，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调治的公告》
（公告编号：2023-054），因公司
实施 2022 年年度权益分配有狡计，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股调
整为 4.62 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起收效。
凭证中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系端正以及公司《创业板公开
刊行可调度公司债券召募讲明书》联系端正，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调治的公告》
（公告编号：2023-079）。公司于
总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股调治为 4.63 元
/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。
凭证中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系端正以及公司《创业板公开
刊行可调度公司债券召募讲明书》联系端正，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资
讯网发布《对于部分限定性股票回购刊出不调治可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2024-012），欢喜公司回购刊出 6 名去职引发对象已获授但尚未撤消限售
的 25.77 万股限定性股票。本次完成去职引发对象股份回购刊出后使公司总股本
发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计算“大禹转债”的转股
价钱不作调治，转股价钱仍为 4.63 元/股。
凭证中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系端正以及公司《创业板公开
刊行可调度公司债券召募讲明书》联系端正，公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调治的公告》
（公告编号：2024-070），因公司
实施 2023 年年度权益分配有狡计，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股调
整为 4.6 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭证《大禹节水集团股份有限公司创
业板公建造行可调度公司债券召募讲明书》等联系条件的端正及公司 2024 年第
三次临时激动大会的授权，董事会欢喜将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起收效。
凭证中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系端正以及公司《创业板公开
刊行可调度公司债券召募讲明书》联系端正，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资
讯网发布《对于部分限定性股票回购刊出调治可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股限定性股票，大禹转债的转股价钱将
由 3.70 元/股调治为 3.71 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起生
效。
三、 本次转股价钱调治依据
凭证中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系端正以及公司《创业板公
建造行可调度公司债券召募讲明书》刊行条件，在本次刊行之后，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多
的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺
序，步骤对转股价钱进行蕴蓄调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入），
具体调治方针如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将步骤进行转股价钱调治，并
在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登联系公告，并于公告中载明
转股价钱调治日、调治方针及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次
刊行的可转债捏有东谈主转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，则该捏有东谈主的
转股肯求按公司调治后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保
护可转债捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治内容及操作方针将
依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的联系端正来制订。
四、 本次转股价钱调治原因及成果
公司辩别于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、
第六届监事会第二十八次（临时）会议、于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第六
次临时激动大会，审议并通过《对于回购刊出 2021 年限定性股票引发策划部分
限定性股票的议案》。凭证公司《2021 年限定性股票引发策划（草案）》的端正，
鉴于公司 2021 年限定性股票引发策划授予的引发对象中，5 名引发对象因个东谈主
原因去职，已不再具备引发对象经验，其已获授但尚未撤消限售的 16.05 万股限
制性股票由公司回购刊出，回购价钱为 2.28 元/股。公司已朝上述原引发对象支
付了回购价款，立信管帐师事务所（特殊平素结伴）审验并出具了信会师报字
2025第 ZG10004 号《验资呈报》。
公司于近日办理完成了上述 5 名引发对象已获授但尚未撤消限售的 16.05
万股回购刊出事宜，公司总股本由 853,918,791 股减少至 853,758,291 股（因大
禹转债当今处于转股期，以约束 2025 年 2 月 12 日公司股票收市后总股本为变动
前计算依据）。本次刊出股份占刊出前总股本的 0.02%。
凭证《召募讲明书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系端正，
“大禹转债”的转股价钱调治如下：
P0=3.71 元/股，A=2.28 元/股，k=-160,500 股/853,918,791 股*100%=-0.02%；
P1=（P0+A×k）/（1+k）=3.71 元/股。
鉴于本次回购刊出股份占公司总股本比例小，经计算，“大禹转债”的转股
价钱不作调治，转股价钱仍为 3.71 元/股。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会