证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-032
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚执行的确凿、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性讲演或紧要遗漏。
相当指示：
一、对于可融合公司债券转股价钱融合的联系端正
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2293
号”文献核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
万元（以下简称“本次刊行”）。经深圳证券走动所“深证上〔2021〕1217 号”文同
意，公司 219,893.91 万元可融合公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券走动所上
市走动，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。
字据中国证监会、深圳证券走动所对于可融合公司债券刊行的关联端正及公司《公
设置行可融合公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的联系端正：
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行
的可融合公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式
进行转股价钱的融合（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为融合后转股价，P0 为融合前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增
发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
二、历次可融合公司债券转股价钱融合情况
总股本649,668,940股为基数，向整体鼓吹以现款面容进行利润分配，每10股派发现款
红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实行完成
转股价钱融合的联系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由34.85元/股融合为34.68
元/股。具体执行详见公司清楚于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于融合麒麟
转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-044）。
于“麒麟转债”当期转股价钱34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触发公司《募
集阐明书》中端正的转股价钱向下修正条件。字据《召募阐明书》等联系要求的端正及
公司2022年第四次临时鼓吹大会的授权，公司董事会于2022年11月14日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可融合公司债券转股价钱的议案》，决定
将“麒麟转债”转股价钱修正为28.52元/股。具体执行详见公司清楚于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可融合公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2022-098）。
册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）痛快，公司以向特定对象刊行股票的面容向
份于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券走动所上市。字据上述公司新增股治安项及可融合
公司债券转股价钱融合的联系要求，公司决定将“麒麟转债”的转股价钱由 28.52 元/
股融合为 28.67 元/股。具体执行详见公司清楚于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于融合麒麟转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
月 28 日召开了 2023 年第四次临时鼓吹大会审议通过了《对于变更回购股份用途并注
销暨减少注册本钱的议案》《对于变更注册地址及注册本钱、校正并办理工
商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理兑现
回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司刊出前总股本的 0.70%。字据上
述公司回购股份刊出事项及可融合公司债券转股价钱融合的联系要求，公司决定将“麒
麟转债”的转股价钱由 28.67 元/股融合为 28.66 元/股。具体执行详见公司清楚于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于融合麒麟转债转股价钱的公告》（公告编号：
益 分 派 股 权登记日的总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的
股，以本钱公积金向整体鼓吹每 10 股转增 4.0 股，分成前公司总股本为 738,777,253
股，分成后总股本增至 1,033,288,154 股。公司于 2024 年 4 月 19 日实行完成 2023 年
年度权柄分拨事项。字据上述公司年度权柄分拨的实行情况及可融合公司债券转股价
立场整的联系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由 28.66 元/股融合为 20.20 元
/股。具体执行详见公司清楚于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于融合麒麟转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-051）。
日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于以聚拢竞价走动面容回购公司
股份用于刊出并减少注册本钱决策的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司办理兑现回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,239,000 股，占公司刊出前
总股本的 0.51%。字据上述公司回购股份刊出事项及可融合公司债券转股价钱融合的相
关要求，公司决定将“麒麟转债”的转股价钱由 20.20 元/股融合为 20.16 元/股。具
体执行详见公司清楚于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于融合麒麟转债转股
价钱的公告》（公告编号：2024-066）。
以公司权柄分拨股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派 2.10 元东谈主民币现
金（含税），不送股，不以公积金转增股本。字据上述公司半年度权柄分拨的实行情况
及可融合公司债券转股价钱融合的联系要求，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由 20.16
元/股融合为 19.95 元/股，融合后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日收效。具体执行详
见公司清楚于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于融合麒麟转债转股价钱的公
告》（公告编号：2024-106）。
三、本次可融合公司债券转股价钱融合原因及情况
字据公司2024年年度鼓吹大会决议，公司2024年度权柄分拨决策以权柄分拨股权
登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每10股派2.90元东谈主民币现款（含税），不送股，不
以公积金转增股本。具体执行详见公司清楚于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年度权柄分拨实行公告》（公告编号：2025-031）。
字据上述公司利润分拨的实行情况及可融合公司债券转股价钱融合的联系要求，
“麒麟转债”的转股价钱将作相应融合：
P1＝P0-D=19.95-0.29=19.66（元/股）
其中：P1 为融合后转股价 19.66 元/股，P0 为融合前转股价 19.95 元/股，D 为每
股派送现款股利。
融合前“麒麟转债”转股价钱为 19.95 元/股，融合后转股价钱为 19.66 元/股，
融合后的转股价钱自 2025 年 6 月 30 日收效。本次“麒麟转债”转股价钱融合无需暂
停转股。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会