证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-070
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于提前赎回“华宏转债”的第四次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
相当教导:
为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华宏转债”将在深圳证券来去所摘牌，特提醒“华
宏转债”债券合手有东说念主留意在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“华宏转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的商场价钱存在较大相反，特提醒合手有东说念主留意在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临亏本，敬请投资者留意投资风险。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回“华宏转债”的议案》，
联络当前商场及公司本身情况，经由轮廓磋商，公司董事会决定把握“华宏转债”
的提前赎回职权，并授权公司惩处层及联系部门进展后续赎回的统统联系事宜。
现将关连事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公建树行
可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公建树行可
退换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总数为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
资金”）。结束 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已统统到账，召募资金到位情
况经公证天业管帐师事务所（特等庸碌合资）审验并出具了苏公 W[2022]B149
号《验资敷陈》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文快乐，
公司 51,500.00 万元可退换公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌来去，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行完结之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个来去日（2023 年 6 月 8 日）起至可退换公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱疗养情况
年年度权益分拨有计算，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由蓝本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱疗养的公告》。
《对于董事会建议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会证实
《召募证明书》的规章办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱关连的统统事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。具体内容详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱疗养的公告》。
事会建议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会证实《召募说
明书》的规章办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱关连的统统事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起收效。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修
正“华宏转债”转股价钱的公告》。
二、可退换公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个来去日的收
盘价不低于当期转股价钱 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发“华
宏转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公
司股票在职何鸠合 30 个来去日中至少 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回条件
证实《召募证明书》，在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种
情形的轻易一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回统统或部分未转股的可退换公司债券：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司 A 股股票鸠合 30 个来去
日中至少有 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可
退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券畴前票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来去日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，疗养后的来去日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱相配细目依据
证实公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息
B：本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券畴前票面利率（1%）；
t：计息天数（289 天），即从上一个付息日（2024 年 12 月 2 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的履行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.79=100.79 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辩合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“华
宏转债”合手有东说念主。
（三）赎回按次实时候安排
债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“华宏转债”。本次赎
回完成后，“华宏转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华宏转债”合手有东说念主的资金账户。
刊登赎回恶果公告和“华宏转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司履行边界东说念主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、监事、高档
惩处东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来去“华宏转债”的情况
经自查，公司履行边界东说念主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、监事、
高档惩处东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来去“华宏转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券合手有东说念主在讲演前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢来去日内屡次讲演转股的，将合并狡计转股数目。可转债
合手有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券来去所等部门的关连规章，在可转债合手有东说念主转股当日后
的五个来去日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应答利息。
讲演后次一来去日上市拓荒，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回华宏转债的核查概念
券提前赎回之法律概念书
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会