证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-075
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
对于提前赎回“海亮转债”的第五次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性论说或要紧遗漏。
极端指示：
率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深圳证券往复所摘牌，特
提醒“海亮转债”债券抓有东谈主扎眼在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“海亮转
债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
股前的商场价钱存在较大各别，特提醒抓有东谈主扎眼在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能靠近示寂，敬请投资者扎眼投资风险。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“海亮转债”的议案》，聚集
当前商场及公司本身情况，经过审慎计议，公司董事会痛快公司愚弄“海亮转
债”的提前赎回权，并授权公司科罚层厚爱后续“海亮转债”赎回的沿路关系
事宜。现将磋议事项公告如下：
一、可更正公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，公司于
刊行总数 31.50 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上[2019]799 号”文痛快，公司 31.50 亿元可转
换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“海
亮转债”，债券代码“128081”。
（三）可转债转股期限及转股价钱诊疗情况
字据关系法律、法例和《浙江海亮股份有限公司公成就行可更正公司债券
召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的磋议法例，公司本次刊行的可转
换公司债券转股期限自觉行已毕之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第
一个往复日（2020 年 5 月 27 日）起至可更正公司债券到期日（2025 年 11 月
款项不另计息）。运行转股价钱为 9.83 元/股。
“海亮转债”的转股价钱于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股诊疗为 9.76 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2020-033）。
“海亮转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股诊疗为 9.69 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2021-036）。
“海亮转债”的转股价钱于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股诊疗为 9.62 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2022-040）。
“海亮转债”的转股价钱于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股诊疗为 9.54 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2023-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股诊疗为 9.37 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2024-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股诊疗为 9.20 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2025-044）。
二、有条件赎回要求
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价钱已有十五个往复日
的收盘价钱不低于“海亮转债”当期转股价钱（9.20 元/股）的 130% ，即
款。2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“海亮转债”的议案》。聚集当前商场及公司本身情况，经过玄虚考
虑，董事会决定本次愚弄“海亮转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“海亮转债”，并授权公
司科罚层及关系部门厚爱后续“海亮转债”赎回的沿路关系事宜。
（二）有条件赎回要求
字据《召募评释书》，在本次刊行的可更正公司债券转股期内，当下述两种
情形的恣意一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回沿路或部分未转股的可更正公司债券：
日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的料到打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主抓有的可更正公司债券票面总金额；
i：指可更正公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗前
的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱料到打算，转股价钱诊疗后的往复日按调
整后的转股价钱和收盘价钱料到打算。
三、赎回彭胀安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
字据《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“海亮转债”赎回价钱
为 101.710 元/张（含息、含税）。料到打算经由如下：
当期应计利息的料到打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主抓有的可更正公司债券票面总金额；
i：可更正公司债券往日票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 29 日）止的践诺日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分离抓有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“海亮转债”抓有东谈主。
（三）赎回花式实时期安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎
回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。
转债”赎回款将通过可转债托管券商告成划入“海亮转债”抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和“海亮转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司践诺适度东谈主、控股推动、抓股百分之五以上的推动、董事、高等
科罚东谈主员在赎回条件安静前的六个月内往复“海亮转债”的情况
经核查，在本次“海亮转债”赎回条件安静前六个月内，公司控股推动、
践诺适度东谈主、抓股百分之五以上的推动、董事、高等科罚东谈主员不存在往复“海
亮转债”的情况。
五、其他需评释的事项
（一）“海亮转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在申诉前商酌开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，更正成股
份的最小单元为 1 股；归拢往复日内屡次申诉转股的，将合并料到打算转股数目。
可转债抓有东谈主请求更正成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更正为 1 股的
可转债余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的磋议法例，在可转债抓有东谈主
转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当
期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于
转股申诉后次一往复日上市清醒，并享有与原股份同等的权益。
六、风险指示
字据安排，甘休 2025 年 9 月 26 日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“海亮
转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在罢手转股日前根除质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“海亮转债”赎回价钱可能与其罢手往复和罢手转股前的商场价钱存
在较大各别，特提醒抓有东谈主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临示寂，敬请投资者扎眼投资风险。
七、备查文献
的核查宗旨；
司债券之法律宗旨书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二日